casos de éxito

Convocatoria de Junta

SS&M PERSONALITIES MANAGEMENT, SA
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA


Se convoca a los señores accionistas de SS&M PERSONALITIES MANAGEMENT, SA a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera y única convocatoria en Barcelona, calle San Elias, 29-35, Esc. A, 6º 4ª, el día 30 de junio de 2018, a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y censura de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado en fecha 31 de diciembre de 2017.
  2. Propuesta y, en su caso, aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado en fecha 31 de diciembre de 2017.
  3. Ratificación de las cuentas anuales de la sociedad filial LOOK MANAGEMENT, SLU, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
  4. Aprobación retribución Órgano de Administración ejercicio 2018.
  5. Reparto de Dividendos a cargo de Reservas.
  6. Delegación de facultades de protocolización.
  7. Ruegos y preguntas.
  8. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En Barcelona, a 25 de mayo de 2018.


Dña. Beatriz Santamaría Trillo
Administradora Única